近期，吉林舒蘭市張女士向澎湃新聞反映稱，其丈夫楊鐵軍是舒蘭一家藥企的銷售業(yè)務(wù)員，因經(jīng)他手銷售的部分茶堿層層流轉(zhuǎn)后被不法分子制成毒品咖啡因，案發(fā)后牽扯到楊鐵軍，山西運(yùn)城中院一審判決楊鐵軍犯制毒罪，判處十五年有期徒刑。
張女士稱，楊鐵軍不過是該藥企最底層的一名銷售，每月工資少則兩三千，多則五六千，企業(yè)向外銷售茶堿都是經(jīng)過層層審批的，涉案的部分茶堿還是經(jīng)吉林市公安局禁毒支隊(duì)、山西辦案民警許可后才售出的，沒想到楊鐵軍最后竟被判刑。
該案一審判決書顯示，楊鐵軍是吉林省舒蘭合成藥業(yè)股份有限公司銷售業(yè)務(wù)員，從2019年5月至2020年10月，舒蘭合成藥業(yè)向河南一公司先后出售茶堿169.8噸，其中部分經(jīng)層層流轉(zhuǎn)后，被不法分子制成毒品咖啡因。
運(yùn)城中院認(rèn)為，被告人楊鐵軍作為國(guó)家正規(guī)生產(chǎn)、銷售茶堿公司的業(yè)務(wù)員，在公安機(jī)關(guān)告知其銷售的茶堿被賣給制毒分子制成毒品咖啡因后，對(duì)合同中僅用于出口的約定，未盡其應(yīng)負(fù)的義務(wù)，繼續(xù)大量銷售，其行為已構(gòu)成制造毒品罪，一審判處其十五年有期徒刑。
楊鐵軍不服，已提起上訴，目前二審尚未判決。
吉林藥監(jiān)給警方的復(fù)函稱，涉案茶堿產(chǎn)品屬性為有機(jī)化合品，不適用藥品管理法律法規(guī)。
部分茶堿經(jīng)層層流轉(zhuǎn)后進(jìn)入制毒市場(chǎng)
茶堿為白色結(jié)晶性粉末，無(wú)臭，味苦。據(jù)公開資料顯示，茶堿化學(xué)品名稱為二氧二甲基嘌呤，是一種平喘藥，它還是一種重要的原料藥，其制劑為茶堿緩釋片和茶堿緩釋膠囊。
此外，茶堿經(jīng)加工可制成毒品咖啡因，現(xiàn)實(shí)中亦有大量此類案例。但目前，茶堿仍不在易制毒化學(xué)品名錄之中。
舒蘭合成藥業(yè)是一家成立于1989年的民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)年53歲的楊鐵軍是該公司銷售部業(yè)務(wù)員。2020年12月22日，楊鐵軍被山西河津警方刑拘，所涉罪名為制毒。
運(yùn)城中院“（2021）晉08刑初71號(hào)”刑事判決書顯示，該案共12名被告人，楊鐵軍排在第二位。
法院審理查明，2018年3月以來，本案第一被告人王超先后在河南省安陽(yáng)市注冊(cè)成立超創(chuàng)公司、詠超公司，為販賣茶堿，通過非法途徑為超創(chuàng)公司辦理了《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》。
2018年年底，被告人王超結(jié)識(shí)了舒蘭合成藥業(yè)的銷售處處長(zhǎng)丁某，丁某安排被告人楊鐵軍與王超對(duì)接。2019年5月開始，王超以超創(chuàng)公司名義通過楊鐵軍及丁某向舒蘭合成藥業(yè)購(gòu)買茶堿出售。
2019年5月28日至2020年10月23日，王超先后以超創(chuàng)公司名義給舒蘭合成藥業(yè)轉(zhuǎn)款1312.71萬(wàn)元，購(gòu)買茶堿169.8噸。
雙方交易期間，2019年5月、7月，河津市公安局偵查林騰等人（注：另案處理）制造毒品案時(shí)，為追溯制毒原料茶堿的來源，民警先后向舒蘭合成藥業(yè)調(diào)查取證；2020年7月，河津市公安局在偵查賀少鵬等人（另案處理）制造毒品案時(shí)，再次到舒蘭合成藥業(yè)調(diào)查取證。
之后，舒蘭合成藥業(yè)向吉林市公安局請(qǐng)示，經(jīng)準(zhǔn)許后，楊鐵軍明知其銷售的茶堿部分被王超等人賣往河津制成毒品咖啡因，仍繼續(xù)向王超大量出售茶堿。2019年5月23日至2019年7月16日，王超向舒蘭合成藥業(yè)購(gòu)買茶堿25噸，2019年9月19日至2020年7月29日向舒蘭合成藥業(yè)購(gòu)買茶堿125.3噸，2020年8月14日至10月22日向舒蘭合成藥業(yè)購(gòu)買茶堿19.5噸。
2020年8月，為逃避偵查，王超指使被告人馮國(guó)偉設(shè)立世嘉公司向超創(chuàng)公司購(gòu)買茶堿出售。交易方式為楊鐵軍收款后聯(lián)系舒蘭合成生產(chǎn)，王超收貨后將購(gòu)買的茶堿部分通過被告人劉繼蓮、王桂東，部分通過馮國(guó)偉出售給制毒分子制造毒品咖啡因。
2019年11月28日，河津市公安局破獲李耀虎（已判刑）等人制造毒品案，現(xiàn)場(chǎng)查獲毒品咖啡因2355.575千克、舒蘭合成藥業(yè)茶堿合格證四張；2020年7月9日，河津市公安局破獲李林澤（另案處理）等人制造毒品案，現(xiàn)場(chǎng)查獲毒品咖啡因883.8千克、舒蘭合成茶堿包裝箱142個(gè)。
澎湃新聞梳理判決書發(fā)現(xiàn)，本案部分茶堿流轉(zhuǎn)鏈條為：舒蘭合成藥業(yè)等茶堿生產(chǎn)企業(yè)→被告人王超→被告人劉繼蓮、王桂東夫婦→被告人李云良→制毒分子；另一鏈條為：被告人王超、馮國(guó)偉→被告人李虎偉、李青澤→制毒分子；第三個(gè)鏈條為：王超→被告人張道義、柴俊紅、武超杰、李云良等人→制毒分子。
茶堿本非特殊管控品，但出于謹(jǐn)慎，舒蘭合成藥業(yè)曾向當(dāng)?shù)鼐秸?qǐng)示發(fā)貨并得到許可。
推算出的制毒數(shù)量超36噸
判決書顯示，相關(guān)通知認(rèn)為，目前人工合成咖啡因最普遍采用的方法生成咖啡因的理論產(chǎn)率約為95%，通常情況下，采用該方法一噸茶堿能生成950公斤左右的咖啡因。
綜上，法院認(rèn)為，被告人王超販賣茶堿224.8噸，價(jià)值1304.78萬(wàn)元，其中，現(xiàn)已查明制造毒品的茶堿為50.691噸，制造咖啡因48.156噸；其余174.109噸為非法經(jīng)營(yíng)的茶堿數(shù)量。被告人楊鐵軍販賣茶堿169.8噸，現(xiàn)已查明制造毒品的茶堿38.289噸，制造毒品咖啡因36.37455噸。
案發(fā)后，河津市公安局凍結(jié)被告人王超的超創(chuàng)公司的涉案款項(xiàng)1238114.59元，凍結(jié)被告人馮國(guó)偉0.68元。
舒蘭合成藥業(yè)董事長(zhǎng)李某某證言顯示，該公司茶堿原料藥年產(chǎn)300噸左右，是根據(jù)銷售訂單確定產(chǎn)量。茶堿原料藥分三種銷售方式：公司直接出口，稱為直銷；外貿(mào)公司購(gòu)買用于出口，稱作外銷；銷售到國(guó)內(nèi)，稱作內(nèi)銷。外銷一般需要外貿(mào)公司提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、外貿(mào)出口登記表。內(nèi)銷需客戶公司提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、GMP證書，客戶公司也需要提供《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的。公司質(zhì)量部經(jīng)理齊某某和銷售部經(jīng)理侯某某負(fù)責(zé)核實(shí)有關(guān)證明文件的真?zhèn)巍?/p>
李某某稱，從山西公安2019年來公司調(diào)查后，他才知道公司生產(chǎn)的茶堿原料藥流入了非法渠道，被不法分子制成毒品咖啡因這事，但他不知道這些茶堿是如何流入非法渠道的。
舒蘭合成藥業(yè)銷售部經(jīng)理侯某某證言稱，2020年7月，河津警方來公司調(diào)查，其才知道公司生產(chǎn)的茶堿流入非法渠道被制成毒品咖啡因。侯某某稱，其于2020年1月任公司供銷部經(jīng)理，供銷部有4名業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)銷售，楊鐵軍及其直接領(lǐng)導(dǎo)丁某負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銷售，丁某是國(guó)內(nèi)銷售主管。超創(chuàng)公司是楊鐵軍負(fù)責(zé)聯(lián)系的，該公司銷售提成是楊鐵軍和丁某兩人提成。
侯某某稱，其后來在整理材料中了解到舒蘭合成藥業(yè)給超創(chuàng)公司發(fā)貨流程：超創(chuàng)公司先打款，楊鐵軍負(fù)責(zé)簽合同，貨是超創(chuàng)公司自提。超創(chuàng)公司購(gòu)買茶堿，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、法人委托書，這些手續(xù)的真假應(yīng)該是業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)審核，業(yè)務(wù)員會(huì)通過“天眼查”等查詢真?zhèn)巍?/p>
侯某某稱，茶堿屬于原料藥，不受國(guó)家特殊管控，不需要上報(bào)。因?yàn)楹咏蚓絹砉菊{(diào)查，告知公司生產(chǎn)的茶堿被制成毒品，所以2019年9月，公司向吉林市公安局禁毒支隊(duì)報(bào)備過一次茶堿出口的請(qǐng)示，此舉系為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。吉林公安局禁毒支隊(duì)同意了，報(bào)備內(nèi)容顯示，超創(chuàng)公司向舒蘭合成藥業(yè)購(gòu)買10噸茶堿，用于出口?！斑@個(gè)信息是楊鐵軍給我的，超創(chuàng)公司是否出口我不清楚?！?/p>
超創(chuàng)公司在市場(chǎng)監(jiān)管部門備案的藥品經(jīng)營(yíng)許可證。
錄音顯示王超多次欺騙楊鐵軍
此外，警方還從楊鐵軍手機(jī)中提取了8段楊鐵軍與王超的通話錄音，時(shí)間跨度為2020年7月14日至23日，警方將該8段錄音刻錄光盤，并整理成文字版附卷。
判決書顯示，這些錄音主要是楊鐵軍與王超談?wù)摬鑹A被警方查處一事，楊鐵軍強(qiáng)調(diào)“這可不是鬧著玩兒”“我特意跟你強(qiáng)調(diào)過，你正規(guī)公司，都出口了，為什么會(huì)回流？”“出口就是出口，東西一定要出口?！薄叭绻兞诵再|(zhì)的話，就很麻煩。咱們剛開始做時(shí)就很強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)”“你那邊也是手續(xù)都正常，那么好，我們都走著合理合法正規(guī)的渠道?！薄昂侠砗戏ㄗ錾?，規(guī)規(guī)矩矩做人?！?/p>
而王超則多次欺騙楊鐵軍，稱是業(yè)務(wù)員私自放貨，稱會(huì)把回流的貨買回來，強(qiáng)調(diào)是意外、疏忽。
除了楊鐵軍與王超的通話錄音，警方還從楊鐵軍手機(jī)中調(diào)取到5段其與辦案民警的通話錄音，時(shí)間跨度為2019年5月至11月。主要內(nèi)容為民警用手機(jī)與楊鐵軍聯(lián)系，詢問茶堿銷售情況，其中提到了另一個(gè)制毒案。而楊鐵軍表示，要警方與公司領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)聯(lián)系，并稱“有事情咱們不回避事情，有事情咱們處理，沒問題”，“我這塊該配合、該說的都說了”。
王超的供述顯示，2020年7月，河津警方找他調(diào)查，因?yàn)樗麄児窘?jīng)營(yíng)的茶堿一批次六箱150公斤被用于制毒。此后他們還經(jīng)營(yíng)過茶堿，還是和楊鐵軍聯(lián)系進(jìn)貨的，后來這些茶堿出口了一部分，其余銷售到國(guó)內(nèi)了。超創(chuàng)公司的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》是他找人找關(guān)系辦的，前后花了30萬(wàn)元。
楊鐵軍供述稱，王超是他的直接領(lǐng)導(dǎo)丁某介紹給他的，他在網(wǎng)上查過王超公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，沒查過《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，對(duì)方提供過復(fù)印件。2019年王超給他提供過一兩張出口報(bào)關(guān)單，他沒有核實(shí)真?zhèn)危冀唤o公司內(nèi)勤了，后來有100多噸茶堿沒有提供報(bào)關(guān)單，楊鐵軍認(rèn)為王超都出口了，王超說不提供報(bào)關(guān)單是保護(hù)商業(yè)機(jī)密。
楊鐵軍供述筆錄顯示，其2019年7月知悉公司出售給湖北兩家公司的茶堿流向制毒市場(chǎng)了。2020年7月，供銷部長(zhǎng)侯某某告訴他河津警方來公司調(diào)查了，并讓他給所有茶堿客戶打電話，挨個(gè)核實(shí)客戶是不是出問題了。此后，他給王超打電話核實(shí)情況，王超謊稱是業(yè)務(wù)員私自放貨，并稱會(huì)把這些貨追回來。
未盡審慎義務(wù)一審被判15年
本案一審時(shí)，楊鐵軍當(dāng)庭辯稱，其只是正常的業(yè)務(wù)行為，沒有（非法）牟利，其工作是協(xié)助，不負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，只是發(fā)貨，價(jià)格和銷售都是另有他人負(fù)責(zé)，因此他認(rèn)為自己無(wú)罪。
楊鐵軍的辯護(hù)律師王曉輝、王帝為楊鐵軍做了無(wú)罪辯護(hù)。主要理由包括，涉案茶堿是舒蘭合成藥業(yè)和超創(chuàng)公司之間的業(yè)務(wù)，不是楊鐵軍的個(gè)人行為，本案指控主體有誤；楊鐵軍銷售給超創(chuàng)公司茶堿時(shí)，完全不知道超創(chuàng)公司以出口名義購(gòu)買茶堿后內(nèi)銷的事實(shí)，超創(chuàng)公司之下還有多層銷售后茶堿才到制毒者手中，指控楊鐵軍犯罪的事實(shí)均無(wú)證據(jù)證明；楊鐵軍不具備制造毒品或幫助制造毒品的主觀故意，即便是間接故意也無(wú)法構(gòu)成；構(gòu)成共同犯罪須具備共同的犯罪故意和共同的犯罪行為，楊鐵軍均不具備；沒有明確證據(jù)證明制毒茶堿是舒蘭合成藥業(yè)的產(chǎn)品；咖啡因數(shù)量來源不嚴(yán)謹(jǐn)，理論產(chǎn)率并不等同于實(shí)際產(chǎn)率，更不等同于惡劣條件下土作坊的實(shí)際產(chǎn)率。
律師認(rèn)為，楊鐵軍所涉茶堿并不是管制的精神類藥品，楊鐵軍與超創(chuàng)公司之間的業(yè)務(wù)往來均建立在藥品買賣的基礎(chǔ)上，即使舒蘭合成藥業(yè)或楊鐵軍在此過程中有違法情況，也只能是在藥品違法、藥品犯罪領(lǐng)域進(jìn)行處罰，而不是直接跨越至毒品犯罪領(lǐng)域。
運(yùn)城中院審理后認(rèn)為，經(jīng)查，相關(guān)規(guī)定明確關(guān)于涉麻醉藥品、精神藥品行為：走私、販賣、運(yùn)輸、制造國(guó)家規(guī)定管制的、沒有醫(yī)療等合法用途的麻醉藥品、精神藥品的，一般以走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪定罪處罰。結(jié)合本案，被告人楊鐵軍作為國(guó)家生產(chǎn)茶堿、咖啡因企業(yè)的銷售人員，明知銷售茶堿需要相對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖掷m(xù)，但其銷售給王超茶堿時(shí)，未盡到審慎義務(wù)，未嚴(yán)格按照要求銷售。
此外，2019年至2020年，河津警方根據(jù)制毒現(xiàn)場(chǎng)查獲的茶堿批號(hào)追溯到舒蘭合成藥業(yè)時(shí)，曾當(dāng)面告知楊鐵軍其售出的茶堿被制成毒品咖啡因，此后楊鐵軍在合同中僅用于出口而未提供出關(guān)手續(xù)的情況下，仍多次、大量向王超提供制毒原料茶堿，致使數(shù)量大的茶堿流入制毒市場(chǎng)，故對(duì)其辯護(hù)意見不予采納。
2023年12月30日，運(yùn)城法院一審判決楊鐵軍犯制造毒品罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)一萬(wàn)元；此外，本案其他被告人亦被判處構(gòu)成犯罪，其中第一被告人王超被判犯制造毒品罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，判處死緩，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，并處罰金四百一十八萬(wàn)元。
上訴至山西高院，尚未宣判
對(duì)于一審判決，楊鐵軍不服，上訴至山西高院，其請(qǐng)求撤銷一審判決，改判其無(wú)罪。
二審中擔(dān)任楊鐵軍辯護(hù)人的律師胡佼松認(rèn)為，本案中超創(chuàng)公司的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》是否屬于偽造，超創(chuàng)公司負(fù)責(zé)人王超本身對(duì)此有異議。即便屬于偽造，舒蘭合成藥廠及楊鐵軍對(duì)此均不知情，也無(wú)法審查得出。2019年10月，超創(chuàng)公司將《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》提供給河南有關(guān)部門備案審查，有關(guān)部門也未審查出該證是偽造的。因此，從出售藥品的角度來看，舒蘭合成藥業(yè)向有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的超創(chuàng)公司出售茶堿并無(wú)不妥。
此外，根據(jù)吉林省藥品監(jiān)督管理局出具給河津市公安局的復(fù)函以及舒蘭合成藥廠的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)可知，舒蘭合成藥廠的生產(chǎn)范圍，既包含原料藥茶堿，也包括出口的醫(yī)藥中間體茶堿。而賣給河南超創(chuàng)醫(yī)藥有限公司的茶堿是依據(jù)BP/USP標(biāo)準(zhǔn)（非中國(guó)藥典）檢驗(yàn)放行，并銷售到非藥用渠道的，屬性為有機(jī)化合品，不屬于《藥品管理法》規(guī)定的藥品。因此，舒蘭合成藥業(yè)向河南超創(chuàng)醫(yī)藥銷售茶堿的行為是合法的銷售化學(xué)品的行為，不受藥品監(jiān)管規(guī)制，無(wú)違法違規(guī)銷售行為。
胡佼松認(rèn)為，本案中，王超并非直接制造毒品的犯罪分子，楊鐵軍銷售的茶堿是經(jīng)過賣給王超，王超又賣給下游，經(jīng)過多層轉(zhuǎn)手后才流入制毒分子手中。這種多層轉(zhuǎn)手的案件中，要認(rèn)定行為人構(gòu)成犯罪，必須要求行為人確定知道自己銷售的直接購(gòu)買者用于制毒而提供幫助，否則要追究制造毒品犯罪分子的刑事責(zé)任，不管茶堿來源為何，直接將所有茶堿的生產(chǎn)商、銷售商都納入共犯范疇當(dāng)中，顯然不能成立。
一審判決書顯示，公訴機(jī)關(guān)指控、法院判決楊鐵軍構(gòu)成犯罪，均依據(jù)刑法第三百四十七條。第三百四十七條第二款規(guī)定， 走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，有下列情形之一的，處十五年有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)：(一)走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數(shù)量大的；(二)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品集團(tuán)的首要分子……
胡佼松認(rèn)為，楊鐵軍并無(wú)直接參與制造毒品的行為，認(rèn)定其構(gòu)成犯罪只能認(rèn)定其屬于制造毒品罪的幫助犯。即為他人制造毒品的行為提供原料，與制造毒品的犯罪分子構(gòu)成共同犯罪。
但楊鐵軍從未與王超有過任何犯罪的意思聯(lián)絡(luò)，反倒是反復(fù)囑咐王超要依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，構(gòu)成制造毒品罪的共犯要求明知是具體特定的人而提供幫助，楊鐵軍并不知道其直接銷售合作的王超或超創(chuàng)公司是特定的制造毒品的犯罪分子。
目前，該案二審尚未宣判。
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